Ο Κώστας Πηλαδάκης κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή - Δεσμεύεται η περιουσία του

Η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον κουμπάρο και συναίτερο του Αντώνη Ρέμου, πατέρα των παιδιών της Ντορέττας Παπαδημητρίου και συντρόφου της Ναυσικάς Παναγιωτακόπουλου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Όλα τα νέα των celebrities με ένα κλικ στο #CelebrityNewsCyprus

Στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη προχωρά με απόφασή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε την Πέμπτη 12/12 ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.

Η διάταξη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκόμενους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

piladakis-remos1

Η διάταξη που εκδόθηκε προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων: Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας. και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

3_0

Μάλιστα, στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

5437_NAFSIKA_PANAGIOTAKOPOYLOY_KOSTAS_PILADAKIS_2572021

Δειτε Επισης

Χείμαρρος η Ελένη Γερασιμίδου για τον Παύλο Ντε Γκρες: «Αντίθετη είμαι, Ντε Σκατές… με συγχωρείτε κιόλας»
Μάγδα Τσέγκου: «Βίωνα μία φρικτή κατάσταση την περίοδο που συνεργαζόμουν με τον Γιώργο Αυτιά»
Ξανά στα δικαστήρια Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση μετά τη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Πέτρος Φιλιππίδης: «Και μία μέρα να καταδικαστώ, με το στίγμα του βιασμού, έχει τελειώσει η ζωή μου»
Η Εύη Βατίδου θεωρεί ότι δεν φταίει για όσα λέει και κάνει αλλά το ότι διαστρεβλώνονται από τα ΜΜΕ
Η Denise Richards εξήγησε γιατί αναγκάστηκε να πει στις κόρες τους ότι ο Charlie Sheen, έχει HIV
Βάνα Μπάρμπα: «Αν η γυναίκα κάνει πλούσιο γάμο, αρχίζει και βαριέται κι αρχίζει το αλκοόλ, τα ναρκωτικά…»
Γιάννης Πλούταρχος: Έφτασε η ώρα της Δίκης με την 47χρονη stalker - Το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν
H πρώτη επίσημη εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου από την νοσηλεία του εξαιτίας παρενεργειών της χημειοθεραπείας
Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Ευθύμης Ζησάκης - Η πρώτη φωτό του γιου του και το μήνυμα