Πως δρούσε το κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ – Ο πρόεδρος ομάδας, τα μέλη, οι 370 εταιρείες και τα 5 εκατ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Όλα τα νέα των celebrities με ένα κλικ στο #CelebrityNewsCyprus
Από την έρευνα που έγινε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, αποδείχθηκε πως στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά 70 με 80 άτομα εκ των οποίων τα 17 έχουν ήδη συλληφθεί.
Τα μέλη της οργάνωσης έστησαν περίπου 300 μαϊμού εταιρείες και έκοβαν πλασματικά τιμολόγια πουλώντας προϊόντα και υπηρεσίες «φαντάσματα» ώστε να κλέβουν το κράτος και να παίρνουν επιστροφές φόρων και ΦΠΑ.
Κατηγορούνται ότι πήραν 4,5 εκατ. ευρώ και ήταν έτοιμοι να εισπράξουν άλλα 3 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες της ίδιας εκπομπής αναφέρουν πως κόπηκαν τιμολόγια 12 εκατ. ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές ενώ συνολικά κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά
Mέσα από το πολυσέλιδο διαβιβαστικό της δικογραφίας για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια ΦΠΑ αναφέρεται και το όνομα του Νίκου Κοκλώνη.
Μέσα σε αυτό φαίνεται η εμπλοκή του προέδρου του Αχαρναϊκού και φερόμενο αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με δεκάδες πρόσωπα και εκατοντάδες συναλλαγές, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχει το όνομα του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκο Κοκλώνη όπως και το όνομα προέδρου ΠΑΕ.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό:
«Στην υπηρεσία μας περιήλθε ανώνυμη καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα λαμβάνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνεις εταιρείες σε ένα γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και τον κράτησαν τα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ.
Προς διακρίβωση του περιεχομένου της καταγγελίας από την υπηρεσία μας διενεργήθηκε αυτεπάγγελτα Αστυνομική προανάκριση κατά την οποία προβήκαμε στη συλλογή στοιχείων καθώς και σχετικές ενέργειες και επαλήθευσης σε συνδυασμό με ειδικές ανακριτικές πράξεις άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καταγραφής και δραστηριότητες των εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας που προβλέπεται από το νόμο.
Από την συνδυαστική μελέτη και ανάλυση του συνόλου του φωτογραφικού υλικού διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης η οποία τουλάχιστον από το έτος 2023 μέχρι σήμερα προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου χρησιμοποιώντας
διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης συστήνοντας εικονικές εταιρείες στις οποίες διαχειρίζονταν πραγματικά και εμφανώς τα αρχικά της μέλη δηλώνοντας ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές και υποβάλλουν τις Φορολογικές Δηλώσεις προκειμένου να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις Φορολογικές αρχές τις χώρες και αφορούν είτε ΦΠΑ, είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος».
Πώς εμπλέκεται ο Νίκος Κοκλώνης
Στη πολυσέλιδη δικογραφία αναφέρεται μια φορά το όνομα του του Νίκου Κοκλώνη. Ο ίδιος βεβαία με ανακοίνωση που εξέδωσε αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό: «Από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της Mega special constructions (η εικονική εταιρία του αρχηγού) εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 με επωνυμία προς εταιρεία του παρουσιάστηκε τηλεοπτικού παραγωγή Κοκλώνη Νικολάου με την επωνυμία (αναφέρεται η επωνυμία) συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίων 533 χιλιάδων 534 ευρώ, με τον οποίο ο αρχηγός συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρείες που διαχειριζόταν.
Επίσης ο αρχηγός φέρεται να μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη Νικολάου προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίσω ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τους εικονικές εταιρείες που διαχειρίζεται ο αρχηγός, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν. Ακόμη συναντήσεις τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη Νικολάου στην Κάντζα όσο και στην πατρική και του αρχηγού στις Αχαρνές Αττικής».
Η νομική άποψη
Ο Δημητριος Ζορμπας, δικηγόρος του λογιστή που συνελήφθη για εμπλοκή στο κύκλωμα, επισημαίνει:
«Ο εντολέας μου, δηλώνει ότι δεν γνώριζε κάτι για την ύπαρξη εικονικών εταιριών και τιμολογίων. Το διάστημα για το οποίο ερευνάται είναι πολύ μικρό και σύντομα θα αποδειχθεί ότι ουδεμία γνώση είχε. Έχει ήδη απολογηθεί προανακριτικά, συνεργαζόμενος πλήρως με τις Αρχές».
Απάντηση για τις φήμες που τον θέλουν να έχει εμπλακεί στο τεράστιο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε την Τρίτη, από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, έδωσε το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου ο Νίκος Κοκλώνης.
Μιλώντας στην εκπομπή #ΤοΠρωινό του ΑΝΤ1 και στον Τάσο Τεργιάκη, ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με το κύκλωμα που εξαπατούσε το κράτος με τις επιστροφές φόρων και ΦΠΑ ούτε με άλλα φορολογικά προβλήματα.
Ουσιαστικά, το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού ενεπλάκη στο κύκλωμα για μία συναλλαγή που είχε μία από τις εταιρείες του με μία από τις εταιρείες της σπείρας.
Ο Νίκος Κοκλώνης, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η συναλλαγή δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.
Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην Τατιάνα Στεφανίδου και στην εκπομπή #PowerTalk για την εμπλοκή του ονόματός του σε κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ.
Ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία με την Τατιάνα Στεφανίδου.
«Αν δεν ξέρω τις εταιρίες που έχουν εμπλακεί, δεν μπορώ να ξέρω για ποιες εταιρίες μιλάμε. Μπορώ να κάνω μόνο εικασίες. Σκέφτομαι μια κατασκευαστική που με είχε γνωρίσει ο συγκεκριμένος ερχόταν για να πάρει χορηγίες από εμάς – όχι μόνο από εμάς – για μια ομάδα που είχε γυναικείου ποδοσφαίρου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ασχολήθηκα ποτέ. Όμως, το να κάνει κατασκευές σε μια κρίσιμη περίοδο που εμείς ψάχναμε ό,τι πιο οικονομικό για να βρούμε να γίνουν σκηνικά και δουλειές, ενδεχομένως να έχω συνεργαστεί, αλλά μέχρι εκεί.
Ούτε εικονικά τιμολόγια υπάρχουν σε καμία εταιρία δική μου, ούτε με έχει καλέσει καμιά αρμόδια Αρχή» είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης για τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.
Για την αναπαραγωγή των δημοσιευμάτων με το όνομά του: «Αυτή η διαπόμπευση που έχω εδώ και 24 ώρες από όλα τα media, νομίζω την έχω επειδή είμαι ο Κοκλώνης ή την έχω επειδή ξεκινάω πάλι τα τηλεοπτικά, δεν ξέρω για ποιον λόγο την έχω. Αν δεν ήταν ο Κοκλώνης και ήταν ο… Μαργαρώνης δεν θα είχε πει κανείς τίποτα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης.
«Όποιος έχει φάει 1 ευρώ από το κράτος να πάει φυλακή χθες. Καμία σχέση δεν έχω και ας έρθουν να με ελέγξουν για χιλιοστή φορά, εδώ είμαι. Ένα δημόσιο πρόσωπο, ποτέ το κεφάλι του σε αυτή την κατάσταση, θα έπρεπε να ήταν πολύ ηλίθιος.
Εγώ χρωστάω 0. Ούτε στο δημόσιο, ούτε στην Barking Well, ούτε στο ΙΚΑ, ούτε πουθενά. Ας μας πουν ποια είναι, να απαντήσουμε για αυτά τα τιμολόγια να τελειώνουμε. Δεν έκοψα τιμολόγια, εγώ κόβω στους πελάτες μου. Μου έκοψαν, είμαι λήπτης, είναι τρελό. Από μένα εισέπραξε οποιοσδήποτε προμηθευτής για τα σκηνικά των εκπομπών», διευκρίνισε ο Νίκος Κοκλώνης.
Σε άλλο μέρος των δηλώσεών του ο τηλεοπτικός παραγωγός επεσήμανε: «Η σχέση μου με την ΑΑΔΕ, μετά από τόσους ελέγχους, δεν είναι απλά φιλική, αλλά πιο εχθρική δεν γίνεται… Δεν το λέω με κακή έννοια. Λέω ότι είμαι από τους λιγότερο πιο ελεγχόμενους τα τελευταία τέσσερα χρόνια Έλληνες. Επειδή με έχουν ελέγξει όλα τα κέντρα και όλα τα κλιμάκια, δεν έχω καμία σχέση και καμία προσωπική επαφή. Τρίτον, αν έκανα κάτι θα έκανα για μένα και όχι για κάποιον ξένο. Πόσω μάλλον για κάποιον που δεν είχα σχέση», είπε στην Τατιάνα Στεφανίδου ο Νίκος Κοκλώνης.
Με ανακοίνωση απαντά ο Νίκος Κοκλώνης για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εμπλέκεται στην υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI.
«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές», επισημαίνει στη γραπτή του δήλωση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη:
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».
